2019-28 pg电子官网股份第六届董事会第二十八次会议决议公告-陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

您当前的位置：首页 -> 投资者关系 -> 临时公告 -> 正文

2019-28 pg电子官网股份第六届董事会第二十八次会议决议公告

更新时间：2019-12-26 作者：pg电子官网浏览次数：分享到：

2019-28 pg电子官网股份第六届董事会第二十八次会议决议公告

更新时间：2019-12-26 作者：pg电子官网浏览次数：1115 分享到：

代码：600379 简称：pg电子官网股份编号：2019-28

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2019年12月10日以书面、电子邮件和电话方式通知全体董事，并于2019年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

2019年4月9日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》，2019年5月28日，该议案经公司2018年年度股东大会审议通过。在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，公司需补充增加预计与关联方的日常关联交易额度，具体情况详见公司同日发布的《关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（2019-29号）。