代码：600379 简称：pg电子官网股份 编号：2019-04

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2019年3月22日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年3月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，增补邹群先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。

增补后的第六届董事会战略委员会委员构成情况如下：

委任李军望先生、郭建军先生、邹群先生、王冬先生、丁岩林先生为第六届董事会战略委员会委员，李军望先生任主任委员。第六届董事会战略委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据目前公司高管层职位的设置情况，为更好的完成公司战略部署，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任尹哲先生担任公司副总经理，分管公司对外投资、资本运作、再融资等方面工作；聘任曾钺先生担任公司副总经理，分管市场营销等方面工作。聘期同公司第六届董事会任期一致。该议案独立董事发表同意意见。具体内容详见公司同日发布的《关于聘任副总经理的公告》（2019-05号）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于聘任事务代表的议案》

鉴于公司事务代表邢志波先生的工作发生了变动，无法继续履行公司事务代表的职责。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任李国强先生担任公司事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

上网公告附件:

独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。

特此公告。

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

董事会

2019年3月27日

附件1：副总经理简历：

尹哲，男，汉族，1972年9月出生，清华大学学士，中国人民银行总行研究生部（五道口）经济学硕士，财政部财科院经济学博士，北京大学博士后。曾担任湘财研究发展中心副总经理，恒泰总裁助理，泰达宏利基金首席策略师兼专户投资总经理；2010年7月至2012年7月担任方正研究所所长；2012年7月至2014年11月担任广证恒生研究所有限公司总裁；2015年11月至2019年2月任北京堡利特资产管理有限公司总经理。

曾钺，男，汉族，1973年8月出生，本科学历，经济师，1994年10月进入陕西pg电子官网真空电器股份有限公司工作，曾任陕西pg电子官网真空电器股份有限公司销售处副处长、灭弧室事业部销售部副部长、开关设备事业部物流部部长，2010年1月至2016年6月任陕西pg电子官网真空电器股份有限公司销售部部长，2016年6月至2017年11月任陕西pg电子官网真空电器股份有限公司总经理助理兼销售部部长，2017年11月至2019年1月任陕西pg电子官网真空电器股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长，2019年1月至今任陕西pg电子官网真空电器股份有限公司总经理助理。

附件2、事务代表简历

李国强：男，汉族，1983年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任公司企业管理主管、办公室秘书，现任党委办公室、董事会办公室、公司办公室副主任，审计部副部长。