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2018-40 pg电子官网股份关于追加预计与宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司2018年度日常关联交易的公告


更新时间:2018-10-19    作者:pg电子官网    浏览次数:    分享到:

2018-40 pg电子官网股份关于追加预计与宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司2018年度日常关联交易的公告


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代码:600379 简称:pg电子官网股份 编号: 2018-40

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

关于追加预计与宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司

2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l 《关于追加预计与宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》无需提交公司股东大会审议;

l 本次追加日常关联交易预计为公司生产经营需要,系公司正常经营行为,在平等、互利的基础上进行,不影响公司的独立性,不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)追加预计日常关联交易概述

201849日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》,预计2018年度公司与关联方宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司(以下简称pg电子官网电子科技)日常关联交易购商品发生的金额为3900万元,销售商品发生的金额为3400万元,后经2018518日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。

宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司(即原宝鸡市pg电子官网电子元器件厂)原为公司控股股东陕西pg电子官网集团有限公司(以下简称“pg电子官网集团”)全资子公司,2017119日pg电子官网集团与交易对方正式签订了《产权交易合同》,将原宝鸡市pg电子官网电子元器件厂股权以20161231日为评估基准日转让。2017126日该公司取得新的营业执照,更名为宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司。依据《上海交易所上市规则》,过去12个月内,pg电子官网电子科技为公司的关联法人,公司与其发生的日常购商品、销售商品的交易为日常关联交易。

公司在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要,公司与pg电子官网电子科技发生的日常关联交易金额将超过2018年初原预计金额。经测算,公司需追加预计2018年度与关联方pg电子官网电子科技日常关联交易采购商品的发生金额1300万元,销售商品的发生金额1100万元。 追加后,预计2018 年度与关联方pg电子官网电子科技日常关联交易采购商品的发生额为5200万元,销售商品的发生额为4500万元。

(二)履行的审议程序

20181018日,公司第六届董事会第十七次会议审议并通过《关于追加预计与宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》,追加预计2018年度与关联方pg电子官网电子科技日常关联交易采购商品的发生金额1300万元,销售商品的发生金额1100万元。追加后,预计2018 年度与关联方pg电子官网电子科技日常关联交易采购商品的发生额为5200万元,销售商品的发生额为4500万元。表决该议案时,公司关联董事李军望先生、朱安珂先生均回避表决;公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次追加预计的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内,无需提请公司股东大会审议。

(三)追加预计与pg电子官网电子科技2018年日常关联交易的类别和金额:

单位:万元

关联方

交易类别

2018年初(原)预计金额

20181-9月发生金额

2018年追加预计金额

2018年追加后预计金额

pg电子官网电子科技

采购商品

3900

4310.52

1300

5200

pg电子官网电子科技

销售商品

3400

3618.20

1100

4500

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联关系

宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司(即原宝鸡市pg电子官网电子元器件厂),原为公司控股股东pg电子官网集团的全资子公司,依据《上海交易所上市规则》,过去12个月内,宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司为公司的关联法人,我公司与其发生的日常销售商品、采购商品的交易构成关联交易。

(二)关联人的基本情况

公司名称:宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司

注册资本:135万元

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇(pg电子官网集团老厂区)

法定代表人:赵娟

经营范围:电子器件加工、橡胶制品加工、乳胶制品加工;其他印刷品印刷;机械配件加工;纸张零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三)关联方履约能力:

关联方pg电子官网电子科技生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

三、追加预计关联交易价格确定原则、目的以及对公司的影响

(一)交易价格确定原则

完全依据同类产品的市场价格确定,与对非关联方的交易价格和政策一致,无重大高于或低于正常交易价格情况。

(二)交易目的和交易对公司的影响

公司追加与pg电子官网电子科技的关联交易系因市场变化及生产经营的实际需要,pg电子官网电子科技为公司配套生产、加工零部件,与公司有多年合作关系,交易的产品在质量、成本、服务上均能满足公司要求。

追加的日常关联交易将在平等、互利的基础上进行。不影响公司的独立性,不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、独立董事意见

公司独立董事根据有关规定,对关于追加预计与宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司2018年度日常关联交易的事项进行了事前审核,从公司生产经营的需要出发,认为公司追加2018年度与关联方pg电子官网电子科技日常关联交易预计,是公司正常生产经营的需要。追加的日常关联交易将在平等、互利的基础上进行,关联交易定价原则与对非关联方的交易价格和政策一致,公平、公允,不影响公司的独立性,不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。董事会审议该议案时,关联董事均回避表决,董事会审议程序合法有效。同意追加预计2018年度与pg电子官网电子科技的日常关联交易事项。

特此公告。

西pg电子官网真空电器股份有限公司董事会

20181019

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