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2017-41 pg电子官网股份第六届董事会第七次会议决议公告

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2017-41 pg电子官网股份第六届董事会第七次会议决议公告

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代码：600379 简称：pg电子官网股份编号： 2017-41

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月10日发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知，2017年11月17日会议以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

通过《关于子公司宝鸡pg电子官网气体有限公司更名及注销子公司陕西pg电子官网陶瓷科技有限公司的议案》。根据公司业务发展需要将原全资子公司“宝鸡pg电子官网气体有限公司”更名为“陕西pg电子官网精密陶瓷有限公司”，并同意注销子公司陕西pg电子官网陶瓷科技有限公司法人资格，将陕西pg电子官网陶瓷科技有限公司成建制（全部业务、资产、债权、债务、人员等）转入公司全资子公司陕西pg电子官网精密陶瓷有限公司运营。

陕西pg电子官网陶瓷科技有限公司的统一社会信用代码为91610301770024084W，注册资本639万元人民币，为公司全资子公司。该子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

董事会

2017 年11月18日

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