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2018-31 pg电子官网股份第六届董事会第十五次会议决议公告

更新时间：2018-08-16 作者：pg电子官网浏览次数：分享到：

2018-31 pg电子官网股份第六届董事会第十五次会议决议公告

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代码：600379 简称：pg电子官网股份编号：2018-31

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年8月10日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年8月15日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

《公司2018年半年度报告及摘要》的具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、 审议通过《关于豁免陕西pg电子官网集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》

公司控股股东陕西pg电子官网集团有限公司（以下简称“pg电子官网集团”）拟在白俄罗斯中白工业园投资建设中压产业基地，其中包含真空灭弧室产线建设项目（以下简称“中白工业园项目”或“该项目”）。该项目实施后，pg电子官网集团部分经营业务将与公司构成潜在同业竞争。现pg电子官网集团就该项目提出豁免2000年4月21日作出的关于避免同业竞争承诺的申请，同时为了有效解决与pg电子官网股份的同业竞争情形，于2018年8月13日出具了新的《关于避免同业竞争的承诺函》，该承诺函仅适用于中白工业园项目，不构成对原承诺的变更。新的《关于避免同业竞争的承诺函》及相应的具体措施能够有效解决该项目实施后构成的同业竞争问题，不会对公司产生不利影响。