2017-40 pg电子官网股份第六届董事会第六次会议决议公告-陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

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    2017-40 pg电子官网股份第六届董事会第六次会议决议公告


    更新时间：2017-10-30    作者：pg电子官网    浏览次数：    分享到：

    2017-40 pg电子官网股份第六届董事会第六次会议决议公告


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    代码：600379 简称：pg电子官网股份 编号： 2017-40

    陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

    第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    陕西pg电子官网真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月20日发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，2017年10月27日会议以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    一、通过《2017年第三季度报告》，具体内容详见上海交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

    同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

    二、通过《关于修改< 内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    公司依据中国监督管理委员会陕西监管局《关于进一步加强内幕交易防控工作的通知》要求，结合公司实际，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修改，修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容详见上海交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

    同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

    特此公告。

    陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

    董 事 会

    2017年10月28日

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