代码：600379 简称：pg电子官网股份 编号： 2018-08

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第六届董事会第十一次会议决议公告

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十一次会议于2018年3月6日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年3月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《关于制定并实施< 董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》

拟制定并实施公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》,详见上海交易所网站（https://www.sse.com.cn），公司原有关于董事、监事、高级管理人员的薪酬及考核管理制度和办法相应废止。并将该议案提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表同意意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案》

经考察其他上市公司董事、监事薪酬（津贴）情况，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事、监事人员职责，根据《公司章程》的有关规定，对公司董事、监事薪酬（津贴）标准进行调整。并将该议案提交公司股东大会审议。

审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。

该议案独立董事发表同意意见。

子议案1、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事袁大陆、王冬、丁岩林回避表决。

子议案2、审议通过《关于调整董事长、副董事长薪酬的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事长李军望、副董事长郭建军回避表决。

子议案3、审议通过《关于调整担任高管职务董事津贴标准的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

子议案4、审议通过《关于调整其他董事津贴标准的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事朱安珂、王卫国回避表决。

子议案5、审议通过《关于调整监事津贴标准的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

经考察其他上市公司高级管理人员薪酬情况，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及高级管理人员职责，根据《公司章程》的有关规定，对公司高级管理人员薪酬标准进行调整。

该议案独立董事发表同意意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过《关于制定<2018 年度高级管理人员绩效考核方案>的议案》

该议案独立董事发表同意意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

五、 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年3月26日（星期一）召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-09号）公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上网公告附件:

1、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》

2、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司董事会

2018年3月10日