2012-08 pg电子官网股份第五届董事会第四次会议决议公告-陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

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代码：600379 简称：pg电子官网股份编号： 2012-08

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司于2012年4月12日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四次会议的通知，2012年4月19日会议以通讯的方式如期召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

1、通过《二0一二年第一季度报告》；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

2、通过《股东大会网络投票实施细则》（详见https://www.sse.com.cn），同意将

该议案提交公司股东大会审议。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

董事会

2012年4月19日

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