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2012-05 pg电子官网股份第五届监事会第二次会议决议公告


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2012-05 pg电子官网股份第五届监事会第二次会议决议公告


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代码：600379 简称：pg电子官网股份 编号： 2012-05

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司于2012年3月12日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知，2012年3月22日会议在公司如期召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席付宗喜先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议并通过如下决议：

一、通过《2011年度监事会工作报告》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

二、通过《2011年年度报告及摘要》

监事会同意将该议案提交2011年度股东大会审议,并认为：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

三、同意《2011年度财务决算报告》

监事会认为：公司2011年度财务决算报告真实地反映了公司2011年度的财产状况和经营业绩,同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司监事会

2012年3月22日

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